Referat af generalforsamling 1997

Referat af Generalforsamling afholdt den 10. marts 1997
Konferencelokalet, Klinisk-Biokemisk afd., M5 (Blok5 / etage 4), KAS Herlev.

Selskabets formand, Hans Stødkilde-Jørgensen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:


Pkt. 1. Valg af dirigent

Peder Holmkjær blev foreslået og blev énstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love.


Pkt. 2. Årsberetning

Formanden aflagde beretningen:

Selskabet har pr. 1. februar 1997 flg. medlemsskare: Personlige medlemmer 208 [208] (heraf 5 [5] æresmedl. og 3 [5] medl. i udlandet) og firmamedlemmer 22 [25]. Vor medlemsskare er således meget stabil.

Vore medlemsudsendelser sendes til 23 [23] faglige selskaber.

Selskabet har siden sidste generalforsamling afholdt flg. møder og kurser:

Nye teknikker i eksperimental klinisk forskning +
Generalforsamling 6. marts 96 Kbh.
Medikoteknik på Tandlægeskolen 9. maj 96 Kbh.
Anvendelse af hjertefrekvensvariabilitet i klinikken:
Teoretiske og praktiske aspekter 21. maj 96 Kbh.
Landsdækkende netværkssamarbejde inden for
Sundhedsvæsenet 20. nov. 96 Skejby
Arteriel compliance 24. jan. 97 Frederiksberg
Generalforsamling 10. marts 97 Kbh.

Flg. møder er eller ved at blive planlagt:

Teknologivurdering inden for sygehusvæsenet 18. marts 97 Herlev
Minimal invasiv kirurgi 11. sept.97?
Medicinsk Teknologivurdering 23. sept. 97? Rigshosp., Kbh.
Pace Maker 1. okt. 1997?
Foredragskonkurrence medio okt. 97? Aalborg
Heart assisting devices 6. nov. 97? Kbh.
Det totalt kunstige hjerte primo 98?
Teknologivurdering inden for sygehusvæsenet 1998?

Kommende internationale aktiviteter:

World Congress on Medical Physics and Biomedical
Engineering. XI International Conference on Medical
Physics & XVII International Conference on Medical
and Biological Engineering 14.-19. sept. 97 Nice, Frankrig
(flere bestyrelsesmedlemmer påtænker at deltage)
11th Nordic-Baltic Conference on Biomedical
Engineering juni 99 Tallinn, Estland

Der vil også i den kommende periode blive satset på afholdelse af heldagsmøder, gerne i samarbejde med andre faglige selskaber.

Formanden omtalte etableringen af DMTS' home page (http://www.ouh.dk/afdt/dms/dms.htm), hvor man kan finde alle relevante oplysninger om selskabet, dets medlemmer og en kongreskalender. Oplysningerne her vil gennemgående være mere up-to-date end de oplysninger, der kan gives gennem vore medlemsudsendelser, idet der jævnligt sker en opdatering.

Selskabet har 25 års jubilæum i nov. 1998. Bestyrelsen ønsker at fejre denne begivenhed ved bl.a. at udgive en lille bog om medikoteknikken i Danmark. Vi har allerede henvendt os til en række af vore firmamedlemmer, som har reageret meget positivt.

Beretningen blev énstemmigt godkendt.


Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (1996). Budget for 1997. Fastlæggelse af kontingent for 1998

Selskabets kasserer, Niels Fogh-Andersen, gennemgik regnskabet. Dette viste et overskud på kr. 44.143,42. Selskabets egenkapital pr. 31. december 1996 er kr. 186.818,00 (1995: kr. 142.674,58).

Budgettet for 1997 vurderes til at følge 1996-resultatet. Kontingentet for 1997 foreslås uændret. Regnskab for 1996, budget for 1997 og uændret kontingent for 1998 blev énstemmigt godkendt.

Kontingent for 1998 er således:

- Personlige medlemmer: 175,00 kr.
- Firmamedlemmer: 1000,00 kr.
- Pensionister: 87,50 kr.


Pkt. 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen:

På valg er:
- Niels Fogh-Andersen
- Per Overgård Rasmussen
- Ole Siggaard-Andersen

Niels Fogh-Andersen og Per Overgaard Rasmussen er villige til genvalg, medens Ole Siggaard- Andersen ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Fogh-Andersen og Per Overgaard Rasmussen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Calle Thøgersen.

Ovennævnte blev énstemmigt godkendt.

Bestyrelsessuppleanter:

Thomas Sinkjær er på valg (er villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår genvalg af Thomas Sinkjær.

Dette blev énstemmigt godkendt.


Pkt. 5. Revisor og revisorsuppleant

Revisor: Torben Jørgensen er på valg (er villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Jørgensen.

Revisorsuppleant: Der er ikke ordinært valg til denne post, men da Calle Thøgersen er foreslået valgt til bestyrelsen, foreslås Dr.med., lektor Hans Gregersen, Center for Biomekanik, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Skejby Sygehus, 8200 Århus N valgt som ny revisorsuppleant.

Begge blev énstemmigt valgt.


Pkt. 6. Ændring af lovenes §5, stk 2

Ved generalforsamlingen den 6. marts 1996 blev flg. ændring af lovene vedtaget:

§5, stk 2:

"Selskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor samt af den på generalforsamlingen valgte revisor".

ændres til:

"Selskabets regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor".

Iflg. selskabets love skal ændringen godkendes påny ved en yderligere generalforsamling. Bestyrelsen foreslår ændringen endeligt vedtaget. Dette blev énstemmigt godkendt.


Pkt. 7. Eventuelt:

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.


Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Hans Stødkilde- Jørgensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.


Den nye bestyrelse har herefter følgende sammensætning: Bestyrelsen 1997.

Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen (formand)
Docent, lic.techn. Steen Andreassen (næstformand)
Overlæge, dr.med. Niels Fogh-Andersen (kasserer)
Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær)
Led. medicoingeniør Calle Thøgersen
After sales service chef Per Overgaard Rasmussen
Afd.leder, medikoing. Per Loubjerg Hansen

Suppleanter:
Professor, lic.techn. Thomas Sinkjær
Professor, lic.tech., dr.med. Lars Arendt-Nielsen

Revisor:
Ingeniør Torben Jørgensen, HD

Revisorsuppleant:
Dr.med., lektor Hans Gregersen


Kontakt adresser til bestyelsesmedlemmerne kan ses på flg. side Bestyrelsen 1997.

(Signeret papirkopi af referatet kan rekvireres fra selskabets sekretær kokholmg@post5.tele.dk ).

Web editor