|
|
|
Referat af generalforsamling 1996Referat af Generalforsamling afholdt den 6. marts 1996 i Lille Auditorium, KAS Herlev. Selskabets formand, Hans Stødkilde-Jørgensen, bød velkommen. Ad den udsendte dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent Peder Holmkjær blev foreslået og blev énstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at
Generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love. Pkt. 2. Årsberetning Formanden aflagde beretningen: Selskabet har pr. 1. februar 1996 en medlemsskare iflg.:
Vore medlemsudsendelser sendes til 23 faglige selskaber. Selskabet har siden sidste generalforsamling afholdt flg. møder og kurser: 7. marts 95 København Medicoteknik år 2000 Flg. møder er under planlæggelse: 25. april 96 København Arterial compliance Kommende internationale aktiviteter: 9.-13. juni 96 Tampere, Finland 10th Nordic-Baltic Conference on Biomedical
Engineering. Formanden efterlyste forslag fra medlemmerne vedr. nye aktiviteter, møde-emner og mødeformer (dette blev diskuteret efter den ordinære generalforsamling). Beretningen blev énstemmigt godkendt. Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (1995) Budget for 1996 Fastlæggelse af kontingent for 1997 Selskabets kasserer, Niels Fogh-Andersen, var forhindret i at deltage, hvorfor formanden gennemgik regnskabet. Dette viste et overskud på kr. 9.230,63. Selskabets egenkapital pr. 31. december 1995 er kr. 142.674,58 (1994: kr. 133.443,95). Budgettet for 1996 vurderes til at følge 1995-resultatet. I løbet af 1996 må vi forvente, at omkostningerne til medlemsudsendelser og lign. vil stige, da vort hidtidige arrangement, hvor alle trykkeomkostninger er blevet dækket på anden vis, muligvis vil ophøre. På dette grundlag er kontingentet for 1997 foreslået uændret. Regnskab for 1995, budget for 1996 og uændret kontingent for 1997 blev énstemmigt godkendt. Kontingent for 1997 er således: - Personlige medlemmer: 175,00 kr. Pkt. 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen: På valg er:
Alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Stødkilde-Jørgensen, Steen Andreassen og Gert Kokholm. Henrik Oxhøj ønsker at udtræde af bestyrelsen. Til nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen:
Ovennævnte blev énstemmigt godkendt. Bestyrelsessuppleanter: Per Loubjerg Hansen er på valg. Da han imidlertid er valgt til bestyrelsen, foreslås i stedet valg af:
Dette blev énstemmigt godkendt. Pkt. 5. Revisor og revisorsuppleant Der er ikke ordinært valg af revisor og revisorsuppleant. Da Lars Arendt-Nielsen (revisorsuppleant) imidlertid er foreslået valgt som bestyrelsessuppleant, foreslår bestyrelsen nyvalg af:
Dette blev énstemmigt godkendt. Pkt. 6. Forslag om ændring af lovenes §5, stk 2 I henhold til §5, stk 2 skal:
Omkostningen ved revision af regnskabet v.hj.a. en statsaut. revisor er betragtelig høj (i 1995 kr. 4.375,-). Det er bestyrelsens opfattelse, at den på generalforsamlingen valgte revisor til fulde kan varetage dette arbejde. Lovenes §5, stk. 2 foreslås derfor ændres til:
Forslaget blev énstemmigt vedtaget, hvorved det i henhold til selskabets love påny
vil blive fremsat til godkendelse ved en kommende ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Pkt. 7 Forslag om nye æresmedlemmer Bestyrelsen foreslår, at Annelise Rosenfalck og Peder Holmkjær bliver æresmedlemmer i selskabet. Annelise Rosenfalck har været med siden selskabets stiftelse, har været dets formand i adskillige år og er fortsat tilknyttet bestyrelsen som konsulent. Peder Holmkjær har ligeledes været med siden selskabets stiftelse, har været kasserer i adskillige år og er fortsat tilknyttet bestyrelsen som konsulent. Forslaget blev énstemmigt vedtaget. Pkt. 8. Eventuelt: Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne. Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Hans Stødkilde-Jørgensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet. Referent: Gert Kokholm Den nye bestyrelse har herefter følgende sammensætning:
|