Referat af generalforsamling 2001

Referat af generalforsamlingen afholdt den 26. marts 2001 i konferencelokalet, Klinisk-Biokemisk afd., M5 (blok 5/etage 4), KAS Herlev.

Selskabets formand, Hans Stødkilde-Jørgensen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Niels Fogh-Andersen blev foreslået og blev énstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love.

Pkt. 2.  Årsberetning

Formanden aflagde beretningen:

Selskabet har pr. 1. marts 2001 følgende medlemstal:

  • Personlige medlemmer  228 [214]  (heraf 6 [6] æresmedlemmer og 1 [3] medlem i udlandet)
  • Firmamedlemmer   27 [27]

Vore medlemsudsendelser sendes til 23 [24] faglige selskaber.

[  ]: antallet pr. 15. marts 2000.

Vor medlemsskare er meget stabil, idet det øgede antal personlige stemmer overvejende skyldes tilgang af deltagere i det Medicotekniske fællesmøde i september 2000.

Selskabet har siden sidste generalforsamling afholdt flg. møder:

Møder:

29. marts 2000

Generalforsamling + foredrag: Medicoteknikken på de danske sygehuse - i dag og i fremtiden

Odense
9. maj 2000 De medicotekniske universitetsuddannelser i Danmark Aalborg
26. maj 2000 Judex-arrangement - mødet aflyst p.g.a. for få deltagere

Danmeter-arrangement - mødet aflyst

20.-21. september 2000

Medicoteknisk fællesmøde

Pejsegården, Brædstrup

2. november 2000

Virksomhedsbesøg hos B&K Medical A/S

København

2. november 2000

Ekstraordinær generalforsamling

København

15. marts 2001

Brain Assisting Technology

Århus

Formanden omtalte aktiviteterne i de nedsatte udvalg:

  • Udvalg for Anæstesi og intensiv terapi
  • Udvalg for Billeddannende systemer og billedanalyse
  • Udvalg for Patientnært medicinsk udstyr, Point-of-Care-Technology
  • Medicoteknisk Kontakt Udvalg

Formanden meddelte, at vi havde fået nyt website: www.dmts.dk. Der vil i en periode fremover blive henvist til denne fra vort gamle website. En række meddelelser til medlemmerne vil i den nærmeste tid komme til at foregå elektronisk.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2000); Budget for 2001; Fastlæggelse af kontingent for 2002

Selskabets kasserer, Niels Fogh-Andersen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 17.055,99. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2000 er kr. 205.598,50 (1999: kr. 188.542,51). 

Budgettet for 2001 vurderes til at følge 2000-resultatet.

Kontingentet for år 2002 foreslås uændret.

Regnskab for 2000, budget for 2001 og uændret kontingent for år 2001 blev énstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2002 er således:

  • Personlige medlemmer: 175,00 kr.

  • Firmamedlemmer:       1000,00 kr.

  • Pensionister:                87,50 kr

Pkt. 4. Ændring af lovenes §4, stk. 4

Ved generalforsamlingen den 2. november 2000 blev flg. ændring af lovene vedtaget:

Nuv. §4, st. 4:
Dansk MedicoTeknisk Selskabs bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medikoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, således skal mindst 2 af bestyrelsens medlemmer tilhøre lægegruppen og mindst 2 ingeniørgruppen.

ændres til

Ny §4, stk. 4:
Dansk MedicoTeknisk Selskabs bestyrelse består af 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medikoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, således skal mindst 2 af bestyrelsens medlemmer tilhøre lægegruppen, mindst 2 ingeniørgruppen og mindst 1 medicoteknikergruppen.

Iflg. selskabets love skal ændringen godkendes på ny ved en generalforsamling.
Bestyrelsen havde foreslået ændringen endeligt vedtaget. Ændring af Lovenes §4, stk. 4 blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen

På valg var:

  • Niels Fogh-Andersen

  • Calle Thøgersen

  • Per Overgaard Rasmussen

Alle 3 var villige til genvalg.  Bestyrelsen foreslog genvalg. Alle 3 blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsessuppleanter:

På valg var:

  • Jørgen Arendt Jensen
  • Thomas Sinkjær

Begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg. Begge blev enstemmigt valgt.

Pkt. 6. Revisor og revisorsuppleant 

På valg var:

  • J. Michael Hasenkam (revisor)
  • John Gade (revisorsuppleant)

Begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg. Begge blev enstemmigt valgt.

Pkt. 7. Repræsentant for medikoteknikergruppen

Idet pkt. 4 vedr. endelig vedtagelse af ændring af §4, stk. 4 er blevet vedtaget, skulle der vælges en repræsentant for medikoteknikergruppen til bestyrelsen. Medikoteknikerudvalget havde foreslået nedenstående valgt:

Elektroniktekniker Ralf H. Pold
Odense Universitetshospital
Thorax-karkirurgisk afd. T
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Bestyrelsen foreslog valg af Ralf Pold, som blev enstemmigt valgt.

Pkt. 8. Eventuelt

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Hans Stødkilde-Jørgensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Bestyrelsen mv. har herefter følgende sammensætning:

  • Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen (formand)
  • Docent, lic.tech. Steen Andreassen (næstformand)
  • Overlæge, dr.med. Niels Fogh-Andersen (kasserer)
  • Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær)
  • Led. klinisk ingeniør Calle Thøgersen
  • After sales service chef Per Overgaard Rasmussen
  • Afd.leder, medikoing. Per Loubjerg
  • Elektroniktekniker Ralf H. Pold

Suppleanter:

  • Professor, lic.techn. Thomas Sinkjær
  • Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen

Revisor:

  • Professor, dr.med. John Michael Hasenkam

Revisorsuppleant:

  • Civilingeniør John Gade

Adresser mm. på bestyelsesmedlemmerne kan ses HER.

(Signeret papirkopi af referatet kan rekvireres fra selskabets sekretær).

Referent:  Gert Kokholm

Web redaktør